动力源:动力源关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-028
北京动力源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司拟修订、制定《公司章程》及相关制度共计12项。
一、本次拟修订制度目录
序号 制度名称 备注
1 公司章程 修订
2 股东大会议事规则 修订
3 董事会议事规则 修订
4 独立董事制度 修订
5 关联交易制度 修订
6 董事会审计委员会工作细则 修订
7 董事会提名委员会工作细则 修订
8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订
9 董事会秘书工作细则 修订
10 会计师事务所选聘制度 制定
11 独立董事专门委员会会议制度 制定

12 独立董事年度报告工作制度 制定
上述《公司章程》及相关管理制度修订待本次董事会会议审议通过后，《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交
易制度》尚需提交股东大会审议，方可正式生效。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修改后
第四章 股东大会
第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。 序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 解释。
发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，独立董事的意见及理由。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00， 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30， 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下 午 3：00。
午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 更。
第六十七条 第六十七条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共 履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主
的一名监事主持。
持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
持。
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举
东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有
一人担任会议主持人，继续开会。
表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。
第八十三条 第八十三条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积
投票制。 投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积
投票制。
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
历和基本情况。 用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
第五章 董事会
第一百一十条 第一百一十条
公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 事。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不 其他职务，并与其所受聘的公司及其实际控制存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 人、主要股东不存在直接或间接利害关系，或者
事。 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董
公司独立董事中至少应包括一名会计专业人士，会 事。
计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经 公司独立董事中至少应包括一名会计专业人士，会
验，并至少符合下列条件之一： 计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经
（一）具有注册会计师资格； 验，并至少符合下列条件之一：
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 （一）具有注册会计师资格；
职称、副教授及以上职称或者博士学位；； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 职称、副教授及以上职称或者博士学位；；
审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、工作经验。
审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工
作经验。
第一百一十一条 第一百一十一条
担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格； 备担任上市公司董事的资格；
（二）具有法律、法规及本章程所要求的独立性； （二）具有法律、法规及本章程所要求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及规则； 行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验； 立董事职责所必需的工作经验；
（五）法律法规、本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等