瑞泰科技:董事会决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-026
瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知
于 2024 年 4 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式
召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年第一季度报
告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文（公告编号：2024-025）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总法
律顾问的议案》。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：2024-028）。

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3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司董事
会战略与 ESG 委员会成员的议案》。
同意公司董事会战略与 ESG 委员会成员调整为：
主任委员：宋作宝；
委员：余兴喜、李勇、侯涤洋、王华、陈荣建。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日