大庆华科:大庆华科股份有限公司2023年度董事会工作报告

大庆华科股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司的主营业务没有变化。面对生产装置停工
检修，生产时间缩短的不利因素影响，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入20.00 亿元；实现利润总额 411.77 万元；实现归属上市公司净利润 567.67 万元。
二、2023 年度董事会工作
报告期内，公司董事会有董事 11 名，其中独立董事 4
名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。
（一）董事会会议召开情况
2023 年董事会共召开了 7 次会议，根据《公司法》《公
司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序号 会议名称 时 间 方式 审议并通过议案
第八届董事 1、关于修订公司《章程》的议案。
会 2023 年第 2023 年 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
1 一次临时会 1 月 18 日 通讯 3、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议 4、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案。
5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
1、2022 年度总经理工作报告。
2、2022 年度董事会工作报告。
3、2022 年度独立董事述职报告。
4、2022 年度内部控制自我评价报告。
5、2022 年财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排。
6、2022 年利润分配预案。
第八届董事 7、关于部分资产计提减值准备的议案。
2 会第七次会 2023 年 现场 8、关于会计政策变更的议案。
议 4 月 20 日 9、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。
10、2022 年度报告全文及摘要。
11、2023 年第一季度报告全文。
12、董事会向经理层授权管理制度。
13、2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告。
14、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。
15、关于在中油财务有限责任公司存款的风险处置预案。
16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立
董事候选人的议案。
2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董
事候选人的议案。
3、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目议案。
4、关于树脂主控室搬迁项目的议案。
5、关于消防水系统隐患治理项目的议案。
第八届董事 2023 年 6、关于部分资产计提减值准备的议案。
3 会第八次会 8 月 25 日 现场 7、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续
议 评估报告。
8、关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额
的议案。
9、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案。
10、2023 年半年度报告全文及摘要。
11、投资者关系管理制度。
12、信息披露管理制度。
13、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事 1、关于选举第九届董事会董事长的议案。
4 会第一次会 2023 年 现场 2、关于修订公司<董事会专门委员会实施细则>的议案。
议 9 月 12 日 3、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。
4、关于聘任公司总经理的议案。

5、关于聘任公司副总经理及总监的议案。
6、关于聘任公司董事会秘书的议案。
7、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案。
8、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
9、关于独立设置内控审计部的议案。
第九届董事
5 会 2023 年第 2023 年 通讯 1、公司 2023 年第三季度报告。
一次临时会 10 月 27 日 2、关于部分固定资产报废处置的议案。
议
第九届董事
6 会 2023 年第 2023 年 通讯 1、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案。
二次临时会 11 月 7 日
议
1、关于修订公司《章程》的议案。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
第九届董事 4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。
会 2023 年第 2023 年 5、独立董事专门会议制度。
7 三次临时会 12 月 12 日 通讯 6、关于调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案。
议 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。
8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。
9、关于提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选
人的议案。
10、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。
（二）执行股东大会决议情况
2023 年公司共召开 4 次股东大会，均由董事会按照《公
司章程》《股东大会议事规则》的要求进行召集，以现场与
网络相结合的方式召开。董事会严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
序号 会议名称 时 间 方式 审议并通过议案
2023 年第一 2023 年 现场 1、关于修订公司《章程》的议案。
1 次临时股东 2 月 8 日 及网 2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案。
大会 络 3、关于选举第八届董事会独立董事的议案。
1、2022 年度董事会工作报告。
2、2022 年度监事会工作报告。
2022 年年度 2023 年 现场 3、2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。
2 股东大会 5 月 19 日 及网 4、2022 年度利润分配方案。
络 5、关于部分资产计提减值准备的议案。
6、2022 年年度报告全文及摘要。
7、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。