恒生电子:恒生电子股份有限公司八届十五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-025
恒生电子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
十五次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决
董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2024 年第一季度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于减少公司注册资本、变更住所并修订〈公司章程〉的
议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公
司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-027 号公告。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发布的 2024-028 号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日