源飞宠物:2023年度独立董事述职报告(涂圣杰)

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（涂圣杰）
各位股东、股东代表：
作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责，维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。
历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，6 次董事会。本人严格按照《公司
章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，出席股东大会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。出席会议的情况如下：
出席董事会的情况 出席股东大
会的情况
独立董 应出 亲自 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
事姓名 席次 出席 席次数 方式出 出席 次数 两次未亲 会的次数
数 次数 席次数 次数 自出席

涂圣杰 6 6 2 4 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员和董事会审计委员会成员，严格按照公司《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规的规定，出席了各委员会的日常会议。其中，共出席董事会提名委员会会议 2 次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次、董事会审计委员会会议 4 次，均未有无故缺席的情况发生。出席会议的情况如下：
委员会名称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意
次数 见和建议
2023年4月 审议《关于聘任公司高级管理人员的议 一致通过所有
提名委员会 2 18 日 案》。 议案
2023 年 12 审议《关于聘任公司高级管理人员的议 一致通过所有
月 8 日 案》。 议案
1. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬
薪酬与考核 1 2023年4月 方案的议案》； 一致通过所有
委员会 18 日 2.《关于公司高级管理人员 2023 年度 议案
薪酬方案的议案》。
1. 审议《关于<2022 年年度报告>及其
摘要的议案》；
2. 审议《关于公司 2022 年度内部控制
自我评价报告的议案》；
3. 审议《关于<2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》；
2023年4月 4. 审议《关于续聘会计师事务所的议 一致通过所有
18 日 案》； 议案
5. 审议《关于<2023 年第一季度报告>
审计委员会 4 的议案》；
6. 审议《关于公司 2023 年度使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》；
7.审议《关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明》。
1.审议《关于<2023 年半年度报告>及其
2023年8月 摘要的议案》；2.审议《关于<2023 年 一致通过所有
21 日 半年度募集资金存放与使用情况专项 议案
报告>的议案》。
2023年9月 审议《关于继续使用部分暂时闲置募集 一致通过所有
19 日 资金进行现金管理的议案》。 议案
2023 年 10 审议《关于<2023 年第三季度报告>的议 一致通过所有
月 24 日 案》。 议案
2、出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，本人将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。
（三）发表独立意见的情况
2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：
序 董事会 意见 意见
时间 事前认可事项 发表独立意见的事项
号 届次 类型 类型
1.关于公司 2022 年度利润
分配及资本公积转增股本方 同意
案的独立意见
2.关于公司董事、高级管理 同意
人员薪酬方案的独立意见
3.关于公司及子公司 2023
年度向银行申请综合授信额 同意
度及提供相应担保的独立意
见
4.关于公司 2022 年度内部
控制自我评价报告的独立意 同意
2023 年 第二届 1.关于续聘会计师 见
1 4 月 21 董事会 事务所的事前认可 同意 5.关于控股股东及其他关联
日 第八次 意见 方占用公司资金、公司对外 同意
会议 担保情况的专项说明和独立
意见
6.关于 2022 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的 同意
独立意见
7.关于续聘会计师事务所的 同意
独立意见
8.关于聘任公司高级管理人 同意
员的独立意见
9.关于公司 2023 年度使用
闲置自有资金购买理财产品 同意
的独立意见

第二届