中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度独立董事述职报告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。公司独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及中小股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）现任独立董事人员信息。
2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二
届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。人员信息如下：
缪慧频，男，1963 年 7 月出生，自 2024 年 3 月起任公
司第二届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。
王旻，男，1969 年 2 月出生，自 2024 年 3 月起任公司
第二届董事会独立董事，提名委员会召集人，战略委员会委员。
曹鎏，女，1983 年 3 月出生，自 2024 年 3 月起任公司
第二届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员。
（二）第一届独立董事人员信息。
贺强，男，1952 年 9 月出生，自 2018 年 6 月起任公司
第一届董事会独立董事，提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员。
闫梅，女，1976 年 11 月出生，自 2018 年 6 月起任公司
第一届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核委员会召集人。
陈景善，女，1969 年 7 月出生，自 2022 年 12 月起任公
司第一届董事会独立董事，提名委员会委员，战略委员会委员。
（三）报告期内独立董事任职及变动情况。
根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。2023 年 11 月，贺强先生因个
人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及所担任的董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，贺强先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。
截至报告期末，公司独立董事基本情况如下表所列:
姓 名 性 别 职 务 履职状态
贺 强 男 独立董事 辞 任
闫 梅 女 独立董事 换 届
陈景善 女 独立董事 换 届
（四）报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情况。
根据各自的专业经验和知识，公司独立董事还在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。截至报告期末，公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表:
姓 名 第一届董事会专门委员会 职 务
审计委员会 委员
贺 强 提名委员会 召集人
薪酬与考核委员会 委员
闫 梅 审计委员会 召集人
薪酬与考核委员会 召集人
陈景善 提名委员会 委员
战略委员会 委员
二、独立董事年度履职情况
2023 年度公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本着
勤勉尽责的态度,公司独立董事积极出席有关会议，就提交的议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表专业、独立意见，严谨地行使表决权。在完善公司治理、防范风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。
2023 年度公司共召开了薪酬与考核委员会会议 2 次、提
名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议
4 次，独立董事分别对涉及专门委员会职责的重大事项进行了认真的研讨审议，并发表了独立意见。
（一）2023 年度出席董事会情况。
序号 会议届次 召开时间 议题
第一届董 2023 年 2 1.《关于公司成立培育钻石（新材料）推广事业
1 事会第二 月 6 日 部的议案》
十九次
1.《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议
案》
4.《关于公司<2022 年度审计委员会履职情况报
告>的议案》
5.《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》
6.《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议
案》
7.《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》
8.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
9.《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
10.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
第一届董 11.《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中
2 事会第三 2023 年 4 国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
十次 月 20 日 12.《关于 2023 年度银行授信额度的议案》
13.《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
14.《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险
评估报告》
15.《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
16.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
17.《关于 2023 年度公司开展黄金延期交收业务
的议案》
18.《关于公司<2023 年投资计划报告>的议案》
19.《关于会计政策变更的议案》
20.《关于购买董监高责任险的议案》
21.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》

3 事会第三 月 3 日 2.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
十一次 议案》
第一届董 2023 年 7 1.《关于补选公司董事长、专门委员会委员的议
4 事会第三 月 25 日 案》
十二次
1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的
第一届董 议案》
5 事会第三 2023 年 8 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用
十三次 月 14 日 情况的专项报告>的议案》
3.《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险
评估报告>的议案》
第一届董 2023 年 1.《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
6 事会第三 10 月 30 2.《关于公司组织架构调整的议案》
十四次 日
1.《关于更换会计师事务所的议案》
第一届董 2023 年 2.《关于<经理层任期制契约化 2023 年度业绩责
7 事会第三 12月8日 任书考核指标审核>的议案》
十五次 3.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
（二）2023 年度列席股东大会会议情况。
2023 年度，公司召开了股东大会 3 次，股东大会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议题 列席独立
董事
1.《关于公司<2022 年度董事会工作报
告>的议案》
2.《关于公司<2022 年度监事会工作报
告>的议案》 贺强、闫
2022 年 3.《关于公司<2022 年度财务决算报 梅（独立
1 年度股东 2023 年 5 告>的议案》 董事陈景
大会 月 12 日 4.《关于公司<2023 年度财务预算报 善因工作
告>的议案》 原 因 请
5.《关于 2022 年度利润分配预案的议 假