芯原股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-023
芯原微电子（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,506,814
普通股股东所持有表决权数量 207,506,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 41.5087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 41.5087
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103
2、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103
3、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103
4、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103
5、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,299,077 99.8998 79,386 0.0382 128,351 0.0620
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,500,256 99.9968 6,558 0.0032 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,206,445 99.9947 6,358 0.0053 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,501,114 99.9972 5,700 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,382,896 99.9402 102,648 0.0494 21,270 0.0104
10、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,478,136 99.9861 7,408 0.0035 21,270 0.0104
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2023 48,11 99.9863 6,558 0.0137 0 0.0000
年度利润分配 2,871
方案的议案
7 关于公司未来 46,27 99.9862 6,358 0.0138 0 0.0000
一年预计发生 7,917
的日常关联交
易的议案
8 关于使用部分 48,11 99.9881 5,700 0.0119 0 0.0000
超额募集资金 3,729
永久补充流动
资金的议案
9 关于续聘 2024 47,99 99.7424 102,6 0.2133 21,27 0.0443
年度财务审计 5,511 48 0
及内控审计机
构的议案
10 关于为公司董 48,09 99.9404 7,408 0.0153 21,27 0.0443
事、监事和高 0,751 0
级管理人员购
买责任险的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投
资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSiliconLimited、WayneWei-Ming
Dai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股