东方电子:董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-11
东方电子股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以
电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8人。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-13）同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日