富乐德:独立董事关于公开征集表决权的公告

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-017
安徽富乐德科技发展股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
独立董事黄继章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，黄继章符合《中华人民共和国证券
法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，黄继章未直接或间接持有安徽富乐德科技发展公
司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄继章作
为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司
2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄继章先生，其基本情况如下：
黄继章先生，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009 年毕
业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。2015 年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020 年 11月起任职本公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集表决权涉及的股东大会情况
征集人就公司 2023 年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开
征集表决权：
提案 13.00 《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提案 14.00 《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

提案 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事
会第六次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同意票，并对相关议案发表了 同意的独立意见。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与 股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《安徽富乐德科技发展股份 有限公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集期限：2024 年 05 月 20 日至 2024 年 05 月 22 日（上午 9:00-11: 3 0 ，
下午 14:00-17:30）。
2、征集表决权的确权日：2024 年 05 月 16 日。
3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信 息披露媒体上发布公告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和 内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“《授权委托 书》”）。

第二步：委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司证券部签收日为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5316888-8080
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
通讯地址：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路 18 号
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。
6、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（四）征集对象：截至 2024 年 05 月 16 日（本次股东大会股权登记日）下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
特此公告。
征集人：黄继章
2024 年 04 月 26 日
附件：
安徽富乐德科技发展股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事关
于公开征集表决权的公告》全文、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及
其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项：
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集
表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽富乐德科技发展股份有限公
司独立董事黄继章作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年年度股东大会，并
按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下；
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于<安徽富乐德科技发展股份有限
13.00 公司 2024 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
《关于<安徽富乐德科技发展股份有限
14.00 公司2024年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公
15.00 司2024年限制性股票激励计划相关事项 √
的议案》
注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过