赛微电子:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-054
北京赛微电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 25 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以
电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日