南天信息:监事会决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025
云南南天电子信息产业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二四年四月二十五日