泰达股份:关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37
天津泰达股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日披露了《天
津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度总经理工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年度报告全文和摘要 √
7.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
8.00 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
计划的议案
9.00 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 √
累积投票提案
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事
10.00 应选人数（5）人
的议案
10.01 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.02 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.03 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.04 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.05 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的
11.00 应选人数（3）人
议案
11.01 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事 √
11.02 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事 √
11.03 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事
12.00 应选人数（3）人
议案
12.01 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事 √
12.02 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事 √
12.03 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事 √

更正后：
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度总经理工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年度报告全文和摘要 √
7.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资
8.00 √
计划的议案
9.00 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 √
累积投票提案
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事
10.00 应选人数（5）人
的议案
10.01 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.02 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.03 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.04 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.05 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 √
11.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的 应选人数（3）人

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
议案
11.01 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事 √
11.02 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事 √
11.03 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事
12.00 应选人数（3）人
的议案
12.01 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事 √
12.02 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事 √
12.03 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事 √
二、附件 2：授权委托书
更正前：
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2023 年度股
东大会，并对以下议案行使表决权：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权