恩华药业:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-020
江苏恩华药业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计105人，所代表股份数额为533,821,056股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为52.9801%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）17名，所代表的股份数额为500,873,299股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为49.7101%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32,947,757
股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者100人，所代表股份数额为46,834,485股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为4.6482%。其中：通过现场投票的股东12人，所代表股份数额为13,886,728股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为1.3782%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32,947,757股，占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
3、审议通过了《2023年度报告及摘要》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权

股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
5、审议通过了《2024年度财务预算报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019%
表决结果：获得通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股