中顺洁柔:2023年度董事会工作报告

中顺洁柔纸业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法利益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年度，面对国际、国内政治经济错综复杂，行业竞争日益加剧等因素，
公司坚持核心战略和经营目标，齐心协力，攻坚克难，多措并举，提升经营效率，使公司保持有竞争力的盈利水平。报告期内，通过持续优化品类结构、完善渠道建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高，达到 98.01 亿元，同比增长 14.37%；受原材料木浆、能源价格波动等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元，同比下降 4.92%。
二、报告期内董事会日常工作情况
2023年度董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项
2023年1月31日 第五届董事会第 1、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
十九次会议
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首
次授予的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注
销的议案》
3、《关于增加公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第五届董事会第 6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2023年3月15日 二十次会议 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
9、《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
13、《关于董事会提请召开2023年度第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
3、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》
5、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告的议案》
2023年4月18日 第五届董事会第 7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
二十一次会议 8、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2023年第一季度报告的议案》
12、《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》
13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》
2023年5月29日 第五届董事会第 1、《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票
二十二次会议 期权行权价格的议案》
2023年8月25日 第五届董事会第 1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
二十三次会议 2、《关于会计政策变更的议案》
2023年10月25日 第五届董事会第 1、《关于2023年第三季度报告的议案》
二十四次会议 2、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
第五届董事会第 1、《关于公司回购股份方案的议案》
2023年11月2日 二十五次会议 2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预

留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注
销的议案》
4、《关于董事会提请召开2023年度第三次临时股东大会的议
案》
1、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度公司对下属公司提供担保的议案》
3、《关于2024年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》
4、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
6、《关于2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的
议案》
2023年11月21日 第五届董事会第 7、《关于日常关联交易事项的议案》
二十六次会议 8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
11、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
12、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于董事会提请召开2023年度第四次临时股东大会的议
案》
1、《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事
第五届董事会第 项的议案》
2023年12月15日 二十七次会议 2、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
3、《关于修订公司<内部审计制度><董事会秘书工作细则><董
事会秘书履职报告制度> 的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会
4次。股东大会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能
够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，履行义务，
行使权利，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案
资料并独立做出判