中科信息:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。
一 、 监 事 会会议 召开 情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，本
次会议于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3
名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。
二 、 监 事 会会议 审议 情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会在《2024 年第一季度报告》的编制和审
核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2024 年第一季度报告》。

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三 、 备 查 文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日