好当家:好当家第十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-010
山东好当家海洋发展股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4
月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面形式发出。监
事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了公司《2023 年年度报告》及其摘要。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《公司 2024 年度发生关联交易的议案》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、向股东大会提交《关于审议公司监事2024年报酬的议案》。（详见2024-015号公告）
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司监事会审议。涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，监事唐爱国进行表决，其他监事不进行表决，直接提交股东大会审议。
与会监事 3 人，1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》。
与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2024年4月25日