凯发电气:2023年年度报告

天津凯发电气股份有限公司
2023 年年度报告
【2024 年 4 月】

2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析—公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,681,944 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），送红股 0 股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 36
第五节 环境和社会责任...... 54
第六节 重要事项...... 55
第七节 股份变动及股东情况 ...... 64
第八节 优先股相关情况...... 71
第九节 债券相关情况...... 72
第十节 财务报告...... 75
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司
北京南凯 指 北京南凯自动化系统工程有限公司，系公司的全资子公司
北京瑞凯 指 北京瑞凯软件科技开发有限公司，系公司的全资子公司
天津东凯 指 天津东方凯发电气自动化技术有限公司，系公司的控股子公司，已于 2023 年
10 月注销
天津优联 指 天津阿尔法优联电气有限公司，系公司的控股子公司
天津保富 指 天津保富电气有限公司，系公司全资子公司
天津华凯 指 天津华凯电气有限公司，系公司的控股子公司
凯发德国 指 KeyviaGermany GmbH 或 KeyviaDeutschland GmbH，系公司在德国为购买境外
资产 RPS、RPSSignal 专门收购的全资子公司
RPS 指 RailPower Systems GmbH，系公司在德国收购的全资子公司
RPS 指 RPS Signal GmbH，系公司在德国收购的全资子公司
Signal
可转债 指 天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司
国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 天津凯发电气股份有限公司章程
股东大会 指 天津凯发电气股份有限公司股东大会
董事会 指 天津凯发电气股份有限公司董事会
监事会 指 天津凯发电气股份有限公司监事会
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 凯发电气 股票代码 300407
公司的中文名称 天津凯发电气股份有限公司
公司的中文简称 凯发电气
公司的外文名称（如有） Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 Keyvia Electric
有）
公司的法定代表人 孔祥洲
注册地址 天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号
注册地址的邮政编码 300384
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号
办公地址的邮政编码 300392
公司网址 www.keyvia.cn
电子信箱 zhengquan@keyvia.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏光辉 王瑞瑾
联系地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产 天津滨海高新技术产业开发区华苑产
业区（环外）海泰发展二路 15号 业区（环外）海泰发展二路 15号
电话 022-60128018 022-60128018
传真 022-60128001-8049 022-60128001-8049
电子信箱 zhengquan@keyvia.cn zhengquan@keyvia.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所
www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报
公司年度报告备置地点 凯发电气证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 丁彭凯、邵健克
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
法定督导期为 2018 年 8 月 21日至 2020 年 12
月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，保荐机
北京市西城区金融大街 构持续对募集资金及其相关事项进行督导并发
广发证券股份有限公司 5 号新盛大厦 B座 9 层 廉亚男、刘世杰 表相关意见。（2023 年 1 月 17日广发证券股
份有限公司发布关于天津凯发电气股份有限公
司部分募集资金投资项目实施主体由全资子公
司变更为控股子公司的核查意见）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
2022 年 本年比上年 2021 年
2023 年 增减