泰达股份:2023年度董事会工作报告

天津泰达股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥“定战略、做决策、防风险”职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推动公司质量迈上新的台阶。
本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二部分为 2024 年董事会工作安排。
第一部分 2023 年董事会工作总结
一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进
2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。
（一）强化战略引领，推动战略规划落地生效
2023 年，公司全面贯彻落实国家“双碳”发展战略，聚焦生态环保主业，大力发展“大环保、新能源、新材料”三大产业，在现有“大环保板块”泰达环保、泰达碳资管，“新材料板块”泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建“一核心主业、三产业方向、六投资平台”的“双碳”发展新格局，通盘谋划，多渠道、多方式拓展市场，推动“双碳”发展战略落地生效。
（二）聚焦主责主业，经营质量较为稳健
2023 年，公司总资产规模达到 411.95 亿元；归属于上市公司净资产 56.65 亿
元；营业收入 210.68 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元。2023 年，公
司以“生态环保”为主营主业，把握绿色低碳产业发展机遇，加快构建“一核心主业、三产业方向、六投资平台”新发展格局，坚持项目拓展与投资并购“双轮驱动”，年度内中标 4 个项目，具体为：河北遵化市餐厨垃圾处理项目、贵州正安县生活垃圾焚烧发电项目、辽宁瓦房店市生活垃圾焚烧发电项目及辽宁瓦房店市中部及北部垃
地产板块存量非主业资产。
（三）践行 ESG 理念，推动可持续发展
公司始终将社会、环境责任摆在重要位置，已连续发布十四份社会责任报告，2023年4月，公司主动发布成立以来的首份ESG报告，通过首份ESG报告的披露，公司开展了系统性的回顾，全面梳理公司 ESG 领域的创新实践，充分展示公司加速绿色转型，阔步“双碳”的实践经验；展示公司以高效低耗的理念，不断推动生态环保主业高质量发展的成果；展示公司作为天津国资改革发展中坚力量践行 ESG理念的决心。同时，为推进公司对 ESG 工作的常态化管理、信息收集与报送，将ESG 作为有效管理手段和工具融合到对内经营管理和对外业务输出中，报告期内公司设立 ESG 管理组织架构，并编制完成《ESG 指标体系》《ESG 提升建议》，助力公司系统性提升 ESG 管理水平，提升风险防范能力，增强 ESG 竞争力和影响力。
截至 2023 年 12 月，Wind ESG 对公司评级调升至 AA，综合得分位列 A 股上
市公司前 65 名；中诚信对公司 ESG 评级调升至 A-，公司 ESG 表现较好且优于行
业平均水平，位列天津辖区上市公司前列。同时，公司通过参与一系列 ESG 交流、案例征集等活动，进一步展现公司 ESG 实践成果，加强 ESG 理念、文化和优秀案例传播，让 ESG 成为公司加强风险管理、联动利益相关方共创价值、促进公司高
质量发展的重要力量。2023 年 11 月，泰达股份 ESG 案例《阔步双碳 逐绿前行》
成功入选中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”，同时，《ESG评级大跨步，践行“双碳”初见成效》成功入选中国上市公司协会“2023 年上市公司ESG 优秀实践案例”。并凭借 ESG 治理结构等方面优异表现，入围中国证券报和中国国新控股有限责任公司主办的“第一届国新杯 ESG 金牛奖”治理二十强榜单、获评数央网、数央公益联合众媒体共同举办的第十三届公益节“2023 年度 ESG 先锋企业奖”。
二、持续完善公司治理运作机制，提升公司规范运行质量
2023 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行公司股东大会赋予的职责，持续完善公司治理运作机制。各位董事勤勉尽责地开展各项工作，推动
（一）持续加强组织建设，确保董事会科学有效
公司坚持党委会与董事会“双向进入、交叉任职”的领导体制，科学配齐配强董
事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 8 名（股权董事 5 名、独立董事
3 名），实现了外部董事占多数，董事会成员专业全面，规范履职。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，充分发挥咨询师、研究员、参谋官的角色，为董事会决策提供支持。
报告期内，公司将 ESG 职能融入董事会战略委员会，搭建并持续完善 ESG 治
理架构，组成由董事会，董事会战略委员会以及 ESG 工作组三个层级的 ESG 管理组织架构，在顶层设计上为公司绿色转型提供保障，引领公司绿色转型发展；制定《天津泰达股份有限公司董事会多元化政策》，通过构建一个多元化的董事会，可强化董事会治理能力的理念；建立独立董事专门会议机制，促使独立董事从个人履职向依托组织履职转变，为独立董事履职提供平台；针对公司部分董事、高级管理人员工作变动，及时完成补选调整，保障了董事会和经营层的稳定性。
（二）不断完善制度体系，夯实董事会运作基础
公司在健全董事会机构设置的基础上，持续完善公司章程为基础、治理主体议事规则、实施细则为框架、业务管理制度为支撑的“1+3+5+N”制度框架体系建设（“1”指公司章程；“3”指股东大会、董事会、监事会议事规则；“5”指董事会专门委员会实施细则及独立董事专门会议工作细则；“N”指独立董事制度、重大信息报告制度等配套制度），着力提高董事会决策质量，增强风险防控能力。
报告期内，公司董事会严格按照证监会、深交所等监管新规要求，结合公司实际，修订及制定了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作细则》等 16项制度，强化制度更新衔接，保证公司经营管理活动持续依法、规范、有序运行，也为提升董事会运行的规范性、有效性提供了制度保证。
（三）强化决策全流程管理，提升董事会运作质效
2023 年度，董事会严格依照《公司章程》、议事规则以及相关制度规定，严格执行会议议案征集、审核、表决、督办等相关程序，持续完善重大事项沟通跟踪机制，董事会决策事项会前提前沟通、会上充分讨论、会后及时跟进，股权董事和独立董事积极履职行权，保证董事会运作科学高效。

2023 年全年通过现场及通讯等方式共召开 16 次董事会，其中现场会 9 次，通
讯方式 7 次，审议议案 66 项，听取汇报事项 10 项。董事会依法依规审议了各期定
期报告、年度财务决算报告、利润分配方案、ESG 报告、重大投资、购买或出售资产、重大关联交易、制度完善、审批担保额度、补选董事及聘任高管等事项，在公司日常经营与合规管理方面积极履行了审查责任。
（四）充分发挥参与各方作用，构建董事会科学决策体系
公司不断完善“党委发挥领导作用，董事会定战略、作决策、防风险，监事会独立监督，经理层负责落实”的运行模式，充分发挥参与各方作用，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制。
一是全面加强党的领导，促进党的建设与公司治理融合。明确重大经营管理事项，经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职责要求作出决策，持续梳理完善党委前置研究重大事项清单，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用。
二是充分发挥董事会专门委员会的决策咨询作用。董事会各专门委员会职责明确，依据职权范围运作，提出专业的意见及建议，为董事会决策提供专业性意见。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议13次，其中战略委员会4次，审议议案16项；审计委员会6次，审议议案20项；提名委员会2次，审议议案3项；薪酬与考核委员会1次，审议议案1项。
三是积极发挥独立董事专业作用，为董事会科学高效决策提供支持。公司独立董事忠实履行职责，对公司经营发展予以重点关注和监督，向董事会建言献策，确保董事会决策的独立性和客观性。
四是持续落实董事会决议跟踪落实机制。每年年度董事会均作出董事会工作报告，就本年度董事会工作情况进行总结，提出下年度的重点工作安排，并提交年度股东大会审议。同时定期听取经理层对董事会会议决议执行落实情况的汇报，强化董事会决议跟踪落实机制，激活经理层活力，为经理层行权履职提供支撑，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”职责。
（五）切实履行信息披露义务，提升信息披露质量
2023 年，公司严把信息披露质量关，深化与资本市场沟通交流，及时传递公司治理、生产经营及财务状况，不断增强市场透明度，帮助投资者进行投资价值判断，切实保障投资者合法权益。全年披露定期报告 4 份，临时公告 141 份，公告字
数约 159 万字，信息披露依法合规。并通过发布可视化定期报告，以简明清晰、通俗易懂的方式对公司经营情况进行立体展现。
（六）重视投资者关系管理工作，深化与资本市场沟通交流
公司注重维护投资者权益，制定了投资者关系管理制度，持续完善与投资者之间的交流沟通机制，积极回应中小投资者关切，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。
一是认真履行股东大会召集人职责。2023 年度，公司共召开 8 次股东大会，
审议议案 26 项，对公司制度建设、发行债券、定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、对外投资、外汇衍生品交易、担保额度授权、监事补选等重大经营事项进行了审议决策。董事会认真履行召集人职责，积极邀请股东参与股东大会就公司重大决策的讨论和表决。积极配合股东参会事宜，保障股东的知情权、参与权和决策权。并严格执行股东大会所作出的各项决议，督促重大事项合法合规落实，确保公司经营管理体现股东意志，维护股东特别是中小股东的合法权利。
二是持续完善与投资者互动沟通机制。公司着力构建多层次沟通体系，切实维护投资者权益，通过官网投资者关系专栏、微信公众号、邮箱、互动易、投资者热线等多种方式加强与中小投资者的互动和交流，妥善处理投资者咨询和建议，并通过周报等形式及时反馈董事会及管理层；组织召开 2022 年度业绩说明会并参加2023 年半年报天津辖区网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、及相关高管均亲自出席，就投资者关心的问题，与投资者进行了广泛的沟通与交流，两次业绩说明会回复率均为 100%。
三是积极开展投资者宣传教育活动。2023 年 10 月，在天津证监局指导下，公
司联合天津上市公司协会和长江证券股份有限公司天津分公司，承办了“2023 年世界投资者周——投资者走进泰达股份主题活动”，邀请中小投资者走进公司项目实地参观，还就投资者关心的问题进行解答；在天津宁乐里社区组织了 2023 年天津辖区社区网格化投资者教育活动，以《树立风险意识，远离非法集资》为主题，生动活泼地向社区党员及社区居民讲授了非法集资活动的定义、特征、手法及防骗指南等，推动投资者教育走进基层、发挥实效，提高了公司投资者教育走进社区的专业能力和服务质量。
四是注重股东回报，积极提升投资者获得感。公司始终把加强现金分红管理作
为保护和回报投资者的重要途径，已经多年通过现金分红的方式回馈股东，2022年度公司分配现金股利 29,511,477