西藏天路:西藏天路第六届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-21 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议
于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议
召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司 2023年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预
案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法
定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩
余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,220.00 元,因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。
按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2023年度不满足实施分红的条件。故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-21 号）。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制鉴证报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏
天路股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》。
七、审议通过了《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》
各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为 2 票同意，0
票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏
天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告》（2024-22 号）。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过了关于《确认 2023 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司及控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易金
额为 22,933.57 万元，是基于正常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》（2024-24 号）。
此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2024-28 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日