天华新能:2023年度董事会工作报告

苏州天华新能源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体
股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续
稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情
况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度公司实现营业收入 1,046,771.67 万元，较上年同期下降 38.54%；
归属于上市公司股东的净利润 165,907.62 万元，较上年同期下降 74.81%。主要
原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升，
同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利
润。
二、2023 年度董事会履职情况
2023 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，
认真履行职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事
本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策
做了大量工作。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席
了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
第六届董事会 1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
1 第三次会议 2023 年 2 月 22 日 2、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2 第六届董事会 2023 年 3 月 28 日 1、审议《2022 年度总裁工作报告》；
第四次会议 2、审议《2022 年度董事会工作报告》；

3、审议《2022 年度审计报告》；
4、审议《2022 年度财务决算报告》；
5、审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2022 年年度报告》及摘要；
7、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
10、审议《2023 年度高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
18、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
20、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
21、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
22、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
23、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》；
24、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
25、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
26、审议《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》；
27、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；
28、审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
29、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
30、审议《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
31、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
32、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；
33、审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
34、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
35、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
3 第六届董事会 2023 年 4 月 24 日 1、审议《2023 年第一季度报告》。
第五次会议
1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量和价
第六届董事会 格的议案》；
4 第六次会议 2023 年 5 月 8 日 2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
3、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预
留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
5 第六届董事会 2023 年 7 月 10 日 1、审议《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》。
第七次会议
6 第六届董事会 2023 年 8 月 9 日 1、审议《关于子公司拟参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿
第八次会议 权竞拍的议案》。
1、审议《2023 年半年度报告》及摘要；
7 第六届董事会 2023 年 8 月 30 日 2、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
第九次会议 3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
1、审议《2023 年第三季度报告》；
8 第六届董事会 2023 年 10 月 23 日 2、审议《关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的
第十次会议 议案》；
3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
9 第六届董事会 2023 年 11 月 10 日 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》。
第十一次会议
1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
第六届董事会