泉为科技:2023年度董事会工作报告

广东泉为科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营管理情况
（一）经营业绩情况
2023 年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场不断变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。2023 年度，公司实现营业收入 11.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.39 亿元。
（二）运营管理方面
报告期内，随着公司转型投拓光伏新能源板块业务，公司经营规模不断扩大，对公司的战略规划、运营管理和风险控制等方面提出了更高的新要求。对此，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整，进一步加强了公司管控体系建设，以适应新形势下企业的发展需求。
（三）研发方面
公司始终坚持研发创新驱动策略，持续推动战略产品布局。报告期内公司继续完善研发体系，对现有优势产品的生产工艺进行持续优化，提升产品品质，并持续推动新产品的研发，为公司业绩可持续增长夯实基础。同时，公司搭建专业技术研发团队，不断加大对高效异质结太阳能电池及组件技术的研发投入，围绕高效异质结电池及组件降本增效，制定了“硅片薄片化”、“光转膜”、“叠层 TCO 技术”、“0BB 技术”、“双面微晶技术工艺”、“银包铜金属浆料应用”、“钙钛矿叠层”、“靶材少铟化”等多
项降本增效实施路线，以助推高效异质结电池及组件规模化生产的实现。
（四）安全生产、环境治理方面
报告期内，公司对安全生产和环境治理工作继续保持高度重视态势，全面压实安全生产主体责任，严格落实安全管理制度。在环境治理方面，公司认真履行环保社会责任，践行推动节能低碳环保事业的使命。一方面，公司作为低碳、环保高分子材料的生产者和推动者，始终坚持“推动节能低碳环保事业，让人类生活更美好”的企业使命，致力于低碳环保新材料及产品的研发；另一方面，公司作为一家 HJT 高效电池组件制造商和清洁能源服务商，致力于为全球数以吉瓦的光伏系统提供性能卓越的光伏组件产品和服务，以满足全球市场丰富多样的能源需求。公司通过在上述诸多方面响应国家碳中和、碳达峰号召，助力我国“双碳”经济发展。
（五）规范运作方面
报告期内，公司不断完善法人治理结构,进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平，强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件等常态互动，保持广大投资者与公司的畅通交流，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，提高了公司运作透明度，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，维护公司及中小股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开了 19 次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项规定的要求，会议情况及决议内容具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议
审议通过 1、《关于终止公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；3、《关于公司向特定对象发行
股票方案的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；5、《关于公司
向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；6、《关于公司向特定对象发行股票
第三届董事会 募集资金使用可行性分析报告的议案》；7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报
第十八次会议 2023 年 1 月 18 日 告的议案》；8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施
及相关主体承诺的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；10、《关于向特定对象发行股票涉及关联
交易事项的议案》；11、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》；
12、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；13、《关于暂不
召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会的议案》
第三届董事会 审议通过 1、《关于参股子公司纳入合并报表范围的议案》；2、《关于补充确认关联
第十九次会议 2023 年 01 月 19 日 方及关联交易的议案（一）》；3、《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》；
4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过 1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2、《关于变更公司经营范
围、调整董事会成员人数暨修改<公司章程>部分条款的议案》；3、《关于公司董事会
第三届董事会 提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；4、《关于公司董事会提前
第二十次会议 2023 年 02 月 08 日 换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》；5、《关于第四届董事会拟任董事
薪酬的议案》；6、《关于转让全资子公司股权的议案》；7、《关于合并报表范围内子
公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》；8、《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》。
审议通过 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第四
届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘
第四届董事会 2023 年 02 月 24 日 任公司副总经理的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6、《关于聘任公
第一次会议 司财务总监的议案》；7、《关于聘任证券事务代表的议案》；8、《关于公司高级管理
人员薪酬方案的议案》；9、《关于向控股子公司山东泉为新能源科技有限公司增资暨
关联交易的议案》。
第四届董事会 2023 年 03 月 01 日 审议通过 1、《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易
第二次会议 的议案》；2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
审议通过 1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2022
年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》；5、《关于公司<2022 年年度报告
全文及其摘要>的议案》；6、《关公司<2022 年度审计报告>的议案》；7、《关于向
第四届董事会 银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》；8、《关于公司<2022 年度内
第三次会议 2023 年 03 月 30 日 部控制自我评价报告>的议案》；9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》；10、《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的议
案》；11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；12、《关于向全资子公司
增资的议案（一）》；13、《关于向全资子公司增资的议案（二）》；14、《关于以
实物资产对全资子公司进行增资的议案（一）》；15、《关于以实物资产对全资子公
司进行增资的议案（二）》；16、《关于全资子公司以实物资产对全资孙公司进行增
资的议案》；17、《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；18、《关于提请
召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2023 年 04 月 11 日 审议通过 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2、《关于与投资机构合作设立
第四次会议 专项基金暨关联交易的议案》；3、《关于补选公司审计委