宝丽迪:第三届监事会第二次会议决议的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-035
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日