顺钠股份:监事会决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-012
广东顺钠电气股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证
券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日以现场
方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式
发出。
本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。监事会主席伍立斌先生主持
会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2023 年度监事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2、《2023 年度财务决算报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
3、《2023 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
4、《2023 年度利润分配预案》
公司截至 2023 年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务
的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
5、《2024 年度财务预算报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
除第 6 项议案外，其它议案均需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会
二〇二四年四月十五日