中泰股份:中泰股份关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-020
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六 次会议审议，决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
（二）本次股东大会经公司第五届董事会第六次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30。
2．网络投票时间：2024年5月8日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 8日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月8日（星期三）9:15- 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月30日（星期二）
（七）出席对象：
1．截止股权登记日2024年4月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路研发楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2024年度薪酬事项的议案》
8、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
以上议案已分别通过公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议，独立董事就有关事项召开了独立董事专门会议并发表明确同意意见，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬事项的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬事项的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2024年5月6日上午9:00至12:00，下午13:00至16:30。
3、登记地点： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼证券部，邮编：311402（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年5月6日下午16:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（6）本次股东大会不接受电话登记。
五、其他注意事项
（1）会议联系方式
联系人：凌诗轶

传 真：0571-58838858（传真函上请注明“股东大会”字样）
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
2、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 12 日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350435
2、投票简称：“中泰投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人