南天信息:2023年度董事会工作报告

云南南天电子信息产业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时公司根据国家政策和市场形势，
紧抓数字经济大时代的机遇，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累、渠道优势、解决方案优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，积极向政务、司法、教育、医疗、能源、交通、烟草以及军工信息化、“双碳”数字化等领域进行扩张。
2023 年，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展 IT 产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入 91.38 亿元，同比增长 6.66%，归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长13.66%，经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿元，同比增长 24.10%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
（一）持续巩固和提升金融科技业务
南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道，持续巩固和提升金融科技业务。报告期内，公司软件开发及服务业务、集成解决方案不断做强做优做大，智能渠道解决方案推进转型升级。软件开发及服务业务在维护好战略客户的同时，开发实施了更多更好更强的软件产品，盈利能力不断提升。依托对金融行业、金融科技领域知识、实践、技术、应用解决方案的深入理解，以及体系化、工程化的交付、研发体系，公司继续深入开展在银行的产品及服务、财务及会计、渠道、客户及营销、业务运营、风险管理、运维等领域的数字化服务，实施核心系统、会计处理平台、网络支付、中间业务、云缴费、生活
类 app、资金管理系统、风险策略平台、流程自动化平台软件服务等项目，提供小型机迁移重构、分布式核心应用及客户化数据迁移、供应链服务平台、金融生态服务平台等系统。集成解决方案以软件集成驱动硬件集成，并不断拓展企业深度用云所需的云原生分布式架构服务能力、AI 大模型基础设施规划建设能力以及利用大模型实现智能运维的能力；持续加强渠道建设，业务规模进一步扩大。承建人行、农行、中行、建行、农发行等多家金融机构网络设备集采、重大数据中心项目，持续拓展保险、证券、信托、交易所等非银金融客户。智能渠道解决方案努力拓宽业务范围，开展产品服务业务转型升级。
（二）非金融业务实现稳定增长
南天信息依托金融科技领域技术、资源、产品优势，服务数字经济、服务实体经济，开拓非金融业务。报告期内，公司积极参与“数字云南”建设，充分发挥云南数字化龙头企业作用，结合数字化新技术打造并落地了一系列数字云南解决方案，涵盖数字政府、智慧交通、智慧教育、智慧旅游、智慧能源、智慧口岸及云南信创、安全测评等领域；同时积极拓展电力行业，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目。稳步发展 IT 产品销售及产业互联网业务，将 IT 产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体，不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链，实现了公司业务增长，报告期内，公司 IT 产品销售及产业互联网业务实现收入 24.63 亿元，较上年同期增长 15.24%。
（三）持续强化研发创新

南天信息坚持创新驱动发展，加大研发投入和自主创新，持续打造核心产品及核心竞争力，推动信息技术转型与升级，全年研发投入4.73 亿元。报告期内，公司围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等领域加大研发创新，先后研发上线会计金融服务平台、数据可视化平台、移动驾驶舱、数字化运营及投资管理系统等，不断提升客户服务能力和用户体验。公司围绕市场需求，加快创新项目的立项、研发、投产，持续增强创新引领，先后确立金融生态协同平台、保险行业区块链平台、客户营销平台、新渠道平台、数字人民币流通服务平台、AR 数字营销生态平台、移动式社保卡制卡终端设备等创新项目，并加速金融行业智能化云平台的推广及应用。公司针对大语言模型推动的 AI 产业发展契机，通过技术研讨、交流学习、编程大赛等活动积极推进大模型相关研究和探索工作，针对金融垂直领域大模型训练及其在业务场景中的应用、大模型推动的 AI 应用工程化、大模型辅助代码生成等领域组织团队开展前期研究工作，并已在南天自有的低代码开发平台、智能投资管理等场景开始落地大模型产品或解决方案。经过云南省发改委、国家发改委等部门逐级评审，2023 年国家级企业技术中心复评通过。广州南天、北京智联、设备公司、工投软件、海捷科技等五家控股子公司获评“专精特新”企业。
（四）持续构建产业生态系统
南天信息认真贯彻国家信创战略，在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力，加速构建信创生态，成为信创产业的重要践行者。持续加强与华为、新华三、联想、浪潮等行业头部企业战略合作、
生态共建。报告期内，公司主动融入华为、浪潮、新华三、中科曙光、中国电子、统信、龙芯等信创生态，已与包括国产 CPU、操作系统、中间件、数据库、基础架构、云计算、安全等领域的近 70 家合作伙伴建立生态合作，完成了超过 400 项认证适配。公司自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库；私域流量营销运营平台入选优秀创新软件产品目录；便民缴费平台解决方案入选《2023 中国数字化转型优秀方案集（信创篇）》，并在银行客户落地；商用密码安全方案在政府、交通、能源等部门运用。此外，公司牵头建设云南国资国企信创实验室，通过实验室加强国企信创生态合作，深度交流，共享资源，共同推进信创生态发展。
（五）深化“科改示范行动”和国企改革
南天信息持续推进“科改示范行动”和国企改革三年行动，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位，加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。报告期内，公司进一步深化市场化改革，成立深化国企改革暨“科改示范行动”领导及工作小组、八个专项行动专班，制定《改革发展三年行动实施方案》《公司治理示范创建专项行动工作方案》等。制定并经董事会审议通过《各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》和《董事会授权管理办法》。扎实推进合规管理体系建设，制定并实施《南天信息合规管理办法》《合规管理体系建设工作方案》，并重点在反商业贿赂、合同管理、信息
安全三个方面建设专项合规手册。聚焦金融科技业务，增强区域市场核心竞争力，完成北信工增资；压缩管理层级，完成器材公司、武汉南天提级管理，完成成都佳信清算注销。
（六）优化管理强支撑
南天信息持续提升经营和管理能力，提升组织效能，优化运营支撑体系。公司持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，持续加强精细化运营管理，抓订单盯落实、抓项目保交付、抓合同促验收、抓应收催收款，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。南天信息以经营管理为主线，通过集团财务、人力资源、客户关系管理、销售管理、合同管理、经营管理、项目管理、流程审批和统一门户等十多个数字化系统，规范和重构业务流程；通过“业经财”一体化信息平台，实现业务数据在数字化系统间的准确、有序、高效流转，精细化运营有效支撑公司多平台多业务跨区域经营的风险控制，同时为公司业务的规模扩张提供赋能支撑。报告期内，公司上线南天信息电子签约平台、上线印章证照使用审批系统等，有效提升公司信息化管理水平。
（七）行业影响力稳步上升
南天信息多次入围中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”（2023年第36名，较上年同期上升10名），连续18次入选“中国方案商营收百强”（2023年第12名，较上年同期上升9名），连续4年入选IDC全球金融科技公司百强前50位，入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2022》，位居中国银行IT解决方案市场格
局中第四名，同时在多个细分领域位列前三；入选IDC《中国金融云市场（2022下半年）跟踪》报告，位居中国金融云（应用）解决方案市场第四名；入选中国数字金融独角兽榜单（综合技术赛道前10名），中国软件行业协会软件行业应用领域领军企业，云南省重点产业（数字经济产业）领军企业和云南省网络数据安全技术支撑单位；通过TMMi3级国际认证并获得最佳实践奖和卓越贡献奖，参与2023软件与系统工程领域3项国家标准编制；通过中国网络与信息安全服务资质认证（安全集成三级、安全运维三级）；通过SA8000社会责任标准认证。子公司南天软件入选2023北京“软件和信息服务企业综合实力前百家企业”，上海南天入选2023年上海“软件和信息技术服务业高成长百家企业”，两家均入选当地“软件核心竞争力企业”；星链南天通过ISO20000、ISO27001、ISO14001等管理体系认证，获得ITSS信息技术服务运行维护标准三级资质证书。
二、2023年董事会工作情况
（一）公司董事会成员情况
2023 年 8 月 15 日，南天信息组织召开了 2023 年第二次临时股东
大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，顺利完成公司新一届的董事会、监事会及经营班子及董事会下设专门委员会的换届选举工作。公司新一届董事会设置席位 9 席，包括徐宏灿、宋卫权、熊辉、闫春光、王琨、喻强 6 名非独立董事，以及张旭明、刘洋、李红琨 3 名独立董事。董事会成员中具有行业专家、财务专家、法律专家。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规
管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与
考核委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立
董事担任委员会主任。
报告期内，陈宇峰、李丽坤因工作调动原因辞去公司董事职务，
辞职后，陈宇峰、李丽坤不再担任公司任何职务。公司补选王琨、喻
强担任公司董事。报告期内，李云、周子学因董事会换届不再担任公
司董事职务，离职后，李云、周子学不再担任公司任何职务，公司换
届选举闫春光、张旭明担任公司董事。
（二）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开十一次董事会会议（其中六次以现场+视频
方式召开，五次以通讯方式召开），共审议通过 72 项议案。所有会议