南天信息:董事会决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》；
为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2023 年度董事会工作报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2023 年度总裁工作报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息 2023 年度财务决算报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2023 年度利润分配预案》；
公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利47,249,398.44 元（含税）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议《南天信息 2023 年度内部控制评价报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（八）审议《南天信息 2023 年度社会责任报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度社会责任报告》。
（九）审议《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2023 年度董事薪酬分配如下：
1、2023 年度董事薪酬分配方案
根据2023年度经营业绩考核结果情况发放以下董事2023年度薪酬：
董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 125.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 125.62 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 136.33 万元；董事兼财务总监闫春光先生年度薪酬
人民币 92.53 万元；公司原董事李云先生于 2023 年 8 月董事会换届
后不再担任公司董事职务，总计领取薪酬人民币 50.34 万元。
2、其他说明
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金
为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生的薪酬，四名关联董事回避表决。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》；
根据 2018 年度股东大会决议，公司独立董事在公司领取独立董事津贴为人民币 8 万元/年/人。2023 年度，公司独立董事刘洋女士、李红琨先生分别在公司领取的独立董事津贴为人民币 8 万元，公司原独立董事周子学于2023年8月董事会换届后不再担任公司董事职务，
总计领取独立董事津贴为人民币 5 万元；张旭明先生于 2023 年 8 月
担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴为人民币 3 万元。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，参照宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，结合公司经营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，公司独立董事每人发放津贴由目前的人民币 8.00 万元/年（含税）调整为人民币 12.00 万元/年（含税）。
关联董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。调整后的公司独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。
（十二）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；
根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2023 年度绩效合同考核指标完成情况，现对 2023 年度高级管理人员薪酬分配如下：
1、2023 年度高级管理人员薪酬分配方案
根据高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果情况发放以下人员薪酬：
副总裁周建华先生年度薪酬人民币 112.13 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 130.56 万元；董事会秘书兼总法律顾问赵起高先
生年度薪酬人民币 107.34 万元；谢海英女士于 2023 年 8 月担任公司
副总裁，总计领取薪酬人民币 103.63 万元；郁杨先生于 2023 年 10
月担任公司副总裁，总计领取薪酬人民币 91.38 万元。
2、其他说明
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金
为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
根据公司 2024 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2024 年
拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2024 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,749.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.03%。
关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。
（十四）审议《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
为了保障公司及子公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，2024 年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 562,400.00 万元综合授信额度，下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 85,300.00 万元综合授信额度。

1、2024 年度，公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币 562,400.00 万元，详见下表：
银行名称 综合授信额度（万元）
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行 56,000.00
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行 50,000.00
中国进出口银行云南省分行 40,000.00
交通银行股份有限公司云南省分行 32,000.00
中国银行股份有限公司昆明市北站支行 19,900.00
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 15,000.00
兴业银行股份有限公司 64,500.00
平安银行股份有限公司昆明分行 30,000.00
华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行 25,000.00
恒生银行（中国）有限公司昆明分行 25,000.00
东亚银行（中国）有限公司昆明分行 25,000.00
中国光大银行股份有限公司昆明分行 20,000.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行 20,000.00
汇丰银行（中国）有限公司昆明分行 20,000.00
上海