莱茵生物:监事会决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-020
桂 林莱茵生物科技股 份有 限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届
监事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以短信、即时通讯工具及电子
邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场
方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作
报告》；[该议案需提交2023 年度股东大会审议]
《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度报告全文及
摘要》；[该议案需提交2023 年度股东大会审议]
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科
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技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度财务报告》；
[该议案需提交 2023 年度股东大会审议]
2023年度，公司合并报表范围内实现营业总收入1,493,929,546.69元，较2022
年度增长 6.65%，实现利润总额 116,362,583.36 元，较 2022 年度下降 51.18%；
实现归属于上市公司股东的净利润为82,510,982.99元，较2022年度下降53.84%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 4,625,577,132.96 元，归属于上市公司股东
的净资产为 3,131,659,215.31 元。
公司 2023 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2024）第 450A007399 号。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预
案》；该议案需提交 2023 年度股东大会审议]
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 82,510,982.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 10,852,375.30 元，2023 年初公司合并报表未分配利润 805,183,666.64 元，2023 年末公司合并报表口径可供股东分配
利润为 802,643,591.83 元（每 10 股未分配利润 10.8175 元）。
在充分考虑公司生产经营情况、财务水平、盈利能力及未来发展战略规划下，为建立对投资者持续稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，与全体股东分享公司的经营成果，董事会制定 2023 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 741,986,825 股扣除公司回购专用账户中的股份数为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，
公司回购专用账户持有股份数为 7,992,071 股，在扣除该等股份后，预计本次利润分配将派发现金红利共计 146,798,950.80 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。
如自 2024 年 4 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权
激励行权等原因导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度内部控制自我
评价报告》；

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监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，并出具了致同审字（2024）450A007412 号《内部控制审计报告》。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交 2023 年度股东大会审议]
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。
7、会议审议《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024
年度薪酬方案的议案》；本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。[该议案需提交 2023 年度股东大会审议]
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；
2024 年公司及下属部分子公司因日常经营需要，拟与关联方桂林君实投资
有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务；拟与关联方桂林风鹏生物科技有限公司发生日常关联交易，交易内容为植物提取物的销售业务。
经审核，监事会认为：董事会对公司 2024 年度日常关联交易预计的审议程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定和要求，
桂林莱茵生物科技股份有限公司
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
9、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》；[该议案需提交 2023 年度股东大会审议]
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务和内控审计
机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则要求，公允合理的发表审计意见，较好地完成了公司年度审计业务。为保持审计工作地连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十日