*ST莫高:莫高股份董事会对2023年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会对 2023 年度在任独立董事独立性情况
评估的专项意见
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召
开2022年第二次临时股东大会审议通过贾明琪先生、王秋红女士、王牮先生为
董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独
立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立
董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够
独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三
位独立董事贾明琪先生、王秋红女士、王牮先生的任职经历及个人签署的相关
自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要
股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断
产生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行
为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为
公司决策提供了公正、独立的专业意见。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二四年三月二十八日