云内动力:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—014 号
昆明云内动力股份有限公司第七届董事会
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，
公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第三次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 4 月 8 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内
动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司 √
增资扩股暨股权转让的议案
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
2.00 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 √
性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 √
2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议
审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见 2024 年 3 月 30
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第 七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、议案 2、议案 3 为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将 及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。
2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙
2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
昆明云内动力股份有限公司
董事 会
二○二四年三月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360903
投票简称：云内投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本
人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司 √
下属子公司增资扩股暨股权转让的议案
关于2022年限制性股票激励计划首次授予
2.00 部分第一个解除限售期解除限售条件未成 √
就暨回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司 √
章程》的议案
如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。