鞍钢股份:董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-002
鞍钢股份有限公司
第九届第二十七次董事会决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议
室召开第九届第二十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事田勇先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度报告及其摘要》。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
《鞍钢股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 3 月
29 日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网
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议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度董事会工作报告》。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
《鞍钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于 2024 年 3
月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
议案三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过公司《2023
年度利润分配预案》。
经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计确认，按《中国企业会计准则》，2023 年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,257 百万元。
董事会建议，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将持续深化变革创新，努力提升盈利能力，以更好的业绩回报投资者。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度财务报告》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
《鞍钢股份有限公司 2023 年度财务报告》刊登于 2024 年 3 月 29 日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
议案五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度内部控制评价报告》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
《鞍钢股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》刊登于 2024 年 3
月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计师的议案》。

董事会建议聘任立信担任公司 2024 年度审计师，任期自 2023 年度
股东大会批准之日起，至 2024 年度股东大会召开时止。2024 年度审计费用共计 500 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 430 万元（含税），内部控制审计费 70 万元（含税）。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
《鞍钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2024 年
3 月 29 日中 国证券报 、证券时 报、上海证 券报及巨 潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
议案七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
公司会计政策变更的议案》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司会计政策变更的公告》。
议案八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
公司计提存货资产减值准备的议案》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司计提存货资产减值准备的公告》。
议案九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份 2023 年度合规工作报告》。
公司编制了《鞍钢股份 2023 年度合规工作报告》，总结了 2023 年
合规管理工作情况，确定了 2024 年合规管理工作重点。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。
议案十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
2023 年度董事、高级管理人员酬金议案》。
2023 年度公司董事及高级管理人员酬金方案详见《鞍钢股份有限公
司 2023 年度报告》第四节第五项第 3 条“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分内容。
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
董事酬金议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
议案十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关
于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
本次限制性股票注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次内资股类别
股东会、2024 年第一次外资股类别股东会审议批准。
议案十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关
于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。与本次解除限售相关的关联董事王保军先生对此议案回避表决。
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
议案十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
该议案已经过公司战略委员会审议通过。
《鞍钢股份有限公司 2023 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》
刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
议案十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍
钢股份 2023 年度内控体系工作报告》。
按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见要求，公司编制了《鞍钢股份 2023 年度内控体系工作报告》，对 2023 年度内控体系建设与监督工作进行了总结评价，并对 2024 年工作做了布署。
该议案已经过公司战略委员会审议通过。
议案十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍
钢股份 2024 年度重大风险评估报告》。
为防范化解重大经营风险，进一步提高企业重大经营风险防范能力，公司编制了《2024 年重大经营风险评估报告》，总结了 2023 年度重大经营风险管理工作，通过评估确定了公司 2024 年重大经营风险，并制定了相应的管理解决方案。
该议案已经过公司战略委员会审议通过。
议案十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关
于提名胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
根据董事会提名委员会建议，现提名胡彩梅女士为第九届董事会独立非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满为止。胡彩梅女士简历见附件 1。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。独立非执行董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关
于提名谭宇海先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。
根据董事会提名委员会建议，现提名谭宇海先生为第九届董事会非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满为止。谭宇海先生简历见附件 2。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关
于公司 2024 年度套期保值业务额度的议案》。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的公告》。
议案十九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关
于调整鞍钢绿金产业发展有限公司注资方式暨与关联方共同投资的议案》，其中关联董事王军先生、张红军先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整鞍钢绿金产业发展有限公司注资方式暨与关联方共同投资的关联交易公告》。
议案二十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍
钢股份 2024 年定点帮扶工作计划》。
公司明确了 2024 年帮扶工作目标，制定了帮扶工作计划，2024 年
将继续按照“好”的标准做好定点帮扶工作。
议案二十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关
于 2023 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王军先生、张红军先生、王保军先生、田勇先