天保基建:监事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09
天津天保基建股份有限公司
九 届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第
九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方
式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本
次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023
年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023 年年度报告及摘要》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年
度监事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023
年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
同意以上一、二项报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十九日