中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-009
中国旅游集团中免股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）、安永会计师事务所（以下简称“安永香港”，与“安永华明”合称“安永”）
一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的
有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址
为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有
合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币
56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计
客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年，安永华明因执业行为受到监督管理措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年，安永华明有 2 名从业人员因执业行为受到监
督管理措施 1 次、2 人从业人员受到自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚、
纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
本项目的项目合伙人为沈岩女士，签字注册会计师为沈岩女士、钱晓云女士，项目质量控制复核人为王敏女士。
沈岩女士于 2010 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2001 年开
始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁和商务服务业、建筑业、制造业。
钱晓云女士于 2000 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、1996 年
开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁和商务服务业、房地产业和信息传输、软件和信息技术服务业。
王敏女士于 2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2004 年开
始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁和商务服务业、电力、热力生产和供应业、制造业、建筑业以及信息传输、软件和信息技术服务业。
2、诚信记录
本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、拟聘任的境外会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益
实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
自 2020 年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目成员信息
本项目的签字注册会计师为张明益先生。
张明益先生为香港执业会计师，于 2005 年成为中国执业注册会计师、1994 年开
始从事上市公司审计、1991 年开始在安永香港执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括石油和天然气开采业、电力、热力生产和供应业以及有色金属冶炼及压延加工业。
三、审计收费
经协商沟通，公司 2024 年度内部控制审计费用为人民币 117 万元，与 2023 年度
内控审计费用保持一致。
2024 年度财务报告审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场
公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
2024 年 3 月 21 日，公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通
过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，委员会对安永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为安永具有境内外上市公司审计服务经验，具备为公司提供审计服务的资质要求，为保证公司年度审计工作的延续性，同意该续聘事项，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
2024 年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任
安永香港为公司 2024 年度境外财务报告审计机构。表决结果为同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
2024年3月28日