上海梅林:上海梅林关于2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014
上海梅林正广和股份有限公司
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。
本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “上海梅林”、“本公司”或
“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度
预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议
通过了《上海梅林关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、
方霞表示同意；表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交股
东大会审议，关联股东应回避表决。
3、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，并于 2023 年 5 月
30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《上海梅林关于 2023 年度预计日
常经营关联交易的议案》（详见 2023 年 3 月 30 日中国证券报、上海证券报及上
海证券交易所网站《上海梅林关于预计 2023 年度预计日常经营关联交易的公告》,编号：2023-008 和《上海梅林 2022 年年度股东大会决议公告》，编号：2023-021）。
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《上
海梅林关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（详见 2023 年 9 月
28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的公告》,编号：2023-039）。
2023 年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
2023 2023
关联交 关联人 年预计 年实际 本次预计金额与实际发
易类别 数 发生金 生金额差异较大的原因
额
上海五丰商务有限公司 40,000 7,724 相关业务调整，业务量
减少
上海市食品进出口家禽有 30,000 3,230 相关业务调整，业务量
限公司 减少
上海聚能食品原料销售有 10,000 8,004
限公司
东方先导（上海）糖酒有 8,000 7,145
向关联 限公司
人购买 光明食品集团上海农场有 3,000 2,814
原材料 限公司及下属公司
和接受 上海光明乳业国际贸易有 8,000 126 相关业务调整，业务量
劳务 限公司 减少
上海光明乳业销售有限公 2,600 919 相关业务调整，业务量
司 减少
光明乳业股份有限公司及 2,400 2,008 相关业务调整，业务量
下属公司 减少
上海海丰米业有限公司米 15,000
业基地分公司 13,821
光明农业发展（集团）有 2,680 2,546
限公司

光明食品(集团)有限公司 5,320 4,426
及其他下属子公司
小计 127,000 52,762
光明牧业有限公司 5,000 4,450
光明乳业股份有限公司及 7,500 3,962 相关业务调整，业务量
下属公司 减少
农工商超市（集团）有限 5,000 1,298 相关业务调整，业务量
向关联 公司 减少
人销售 Million （Far East） 4,000 3,431
商品和 Ltd
提供劳 江苏正阳禽业有限公司 3,000 2,406
务 光明食品集团上海农场有 1,000 211 相关业务调整，业务量
限公司及下属公司 减少
光明食品(集团)有限公司 7,500 6,471 相关业务调整，业务量
及其他下属公司 减少
小计 33,000 22,229
盐城市大丰下明畜牧养殖 4,000 3,278
有限公司
上海农场有限公司及其他 3,000 2,212
关联租 下属子公司
赁业务 光明食品(集团)有限公司
及其他下属公司 2,500 2,280
小计 9,500 7,770
合计 169,500 82,761
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2024 年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2024 年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 180,000 万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约 108,000 万元；向关联方销售商品和提供劳务约 61,000万元；与关联方关联租赁业务约 11,000 万元。
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计数
上海五丰商务有限公司 40,000

上海市食品进出口家禽有限公司 6,000
上海聚能食品原料销售有限公司 10,000
东方先导（上海）糖酒有限公司 8,000
向关联人购买原 上海海丰米业有限公司米业基地分公司 16,000
材料和接受劳务 光明农业发展（集团）有限公司 11,000
上海乐惠米业有限公司 4,000
光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司 13,000
小计 108,000
光明牧业有限公司 20,000
光明乳业股份有限公司及下属公司 7,000
Million （Far East） Ltd 4,000
江苏正阳禽业有限公司 7,000
向关联人销售商 光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 3,000
品和提供劳务
上海五丰商务有限公司 4,000
光明农业发展（集团）有限公司 5,000
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 11,000
小计 61,000
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司 4,000
上海农场有限公司及其他下属子公司