米奥会展:2023年度监事会工作报告

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：
一、2023 年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
1 2023 年 1 月 13 日 第五届监事会第 《关于对外投资设立境外全资子公司的议
十一次会议 案》
2 2023 年 3 月 31 日 第五届监事会第 《关于制定<员工购车借款激励管理办法>的
十二次会议 议案》
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2022 年度审计报告的议案》
4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
3 2023 年 4 月 17 日 第五届监事会第 6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
十三次会议 议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
9、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》

10、《关于公司及全资子公司向银行申请综
合授信的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
13、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>
的议案》
14、《关于拟变更公司注册资本、公司住所
及修订<公司章程>的议案》
15、《关于 2022 年度日常关联交易实际发生
额并预计 2023 年度日常关联交易的议案》
16、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
4 2023 年 4 月 26 日 第五届监事会第 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
十四次会议
5 2023 年 5 月 5 日 第五届监事会第 《关于新增部分募集资金投资项目实施主体
十五次会议 和实施地点的议案》
1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议
案》
2、《关于 2023 年上半年度募集资金存放及
使用情况的议案》
3、《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票授予价
6 2023 年 8 月 28 日 第五届监事会第 格及数量的议案》
十六次会议 4、《关于 2020 年限制性股票激励计划第三
个归属期归属条件成就的议案》
5、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》
6、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票的议案》
1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
第五届监事会第 授予部分第二个归属期归属条件成就的议
7 2023 年 10 月 10 日 十七次会议 案》
2、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票的议案》
1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
2、《关于会计政策变更的议案》
3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的
8 2023 年 10 月 26 日 第五届监事会第 议案》
十八次会议 4、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》
5、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票的议案》

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
9 2023 年 12 月 26 日 第五届监事会第 议案》
十九次会议 2、《关于制定并修订公司相关制度的议案》
3、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
二、监事会对公司 2023 年度相关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、依法运作情况
2023 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2023 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、财务情况
报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理细则》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
4、关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司章程》《关联交易公允决策制度》的要求对公司 2023 年
度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。
5、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会对对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，认为：公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损