盐津铺子:董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

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董事会审计委员会对2023年度会计师事务所
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年度会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：王国海
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2023 年度业务
收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40
亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉
及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序

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2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十二次会议以 7 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。
2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健
为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2023 年 4 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过
了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告的审计机构。
2、审计委员会通过现场、 通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2024 年 3 月 20 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议以通讯方
式召开，审议通过了公司 2023 年年度报告、财务会计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
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事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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董事会审计委员会
2024 年 3 月 27 日