同有科技:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-090
北京同有飞骥科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面方式送达
所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则》。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
监 事会
2023 年 12 月 28 日